Beranda  » Hukum

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang


Dipasang 28 Dec 2015 | Dilihat: 90 kali | No: #0065
Bagikan Laporkan Cetak Favorit
Jenis: Training
Jadwal: Rutin
Metode: Tatap Muka
Durasi: 3 hari
Peserta: Umum
Lokasi: Hotel Berbintang
Alamat: Yogyakarta
Kota: Yogyakarta
Kota Lain: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam
Ringkasan: Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas
Investasi: Rp. 5.500.000

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang


DESKRIPSI TRAINING

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang, Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.
Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

TUJUAN TRAINING

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

MATERI TRAINING

    Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding
        Definisi pencucian uang
        Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
        Latar belakang praktek pencucian uang
        Alasan kriminalisasi pencucian uang
        Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
    Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
        Pengertian tindak pidana pencucian uang
        Tindak pidana asal
        Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
        Penegakan hukum perkara TPPU
    Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
    Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
    Sanksi Pidana TPPU
    Rahasia Bank
        Definisi rahasia bank
        Kerangka regulasi rahasia bank
        Kewajibaban merahasiakan
        Rahasia bank dan kepentingan umum
        Rahasia bank dan TPPU
    Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
        Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
        Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
        Metode pelaporan
        International Fund transfer instruction
        Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
    Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
        Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
        Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
        Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
        Audit kepatuhan
    Case Study
        Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
        Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

INSTRUKTUR TRAINING

YG Purpito and Tim

METODE TRAINING

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:
    Presentation
    Discuss
    Case Study
    Evaluation

PESERTA TRAINING

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

JADWAL dan TEMPAT

Training ini diselenggarakan secara berkala pada bulan:
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

Diselenggarakan dikota-kota:
Semarang, Solo, Yogyakarta, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam dan Kota-kota Lainnya

Terkait dengan tempat dan waktu secara detail, silahkan menghubungi kami atau me-request sesuai dengan permintaan (mengisi form pada info kontak)

INVESTASI TRAINING

Course Fee : Rp. 6.500.000,-/participant (non residential)
Special Price : Rp. 5.500.000,-/participant (non residensial) Min. 3 Peserta dari perusahaan yang sama

FASILITAS TRAINING

    Training Hand Out
    Digital Material
    Certificate
    Exclusive Souvenir
    Qualified Bag
    Training Photo
    Training room with full AC facilities and multimedia
    Once lunch and twice coffee break every day of training
    Qualified Instructor
    Transportation from airpor

Topik serupa: Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

 

Training ASPEK HUKUM DAN KASUS HUKUM DALAM PROYEK KONSTRUKSI

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 7.000.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Suatu proyek konstruksi yang besar maka akan besar dan tinggi juga tingkat resiko yang dihadapi, sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan agar proyek tersebut dapat berjalan lancar khususnya masalah hukum yang berkaitan dengan konstruksi.

 
 

Training ASPEK HUKUM KEPAILITAN

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 5.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Diawalai dengan krisis moneter melanda Indonesia, sekitar tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan terpaksa gulung tikar.

 
 

Training ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH SECARA EFEKTIF

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 7.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Setiap pemberian kredit tentunya dilakukan dengan perhitungan matang atas resiko yang mungkin ditimbulkannya. Namun jika resiko tersebut kemudian benar terjadi, penanganan atas piutang atau kredit bermasalah seharusnya dilakukan secara komprehensif dan melalui prosedur yang benar

 
 

Training ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 6.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen di perusahaan yang sangat penting untuk dikelola. Agar prosedur pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat

 
 

Training ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 5.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problemaproblema rumit.

 

Bantuan cepat InfoTrainingIndonesia.com
Administrasi | Manajemen | Pemasaran | Keuangan | Bisnis - Usaha | Sumber Daya Manusia | Hubungan Masyarakat | Hukum | Pemerintahan
Pendidikan | Kesehatan - Keselamatan | Tehnologi Informasi | Kontruksi - Bangunan | Mekanik - Kelistrikan | Industri | Pertambangan
Pertanian - Perkebunan | Sertifikasi