Beranda  » Hukum

Training ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME


Dipasang 18 May 2016 | Dilihat: 105 kali | No: #0328
Bagikan Laporkan Cetak Favorit
Jenis: Training
Jadwal: Rutin
Metode: Tatap Muka
Durasi: 2 Hari
Peserta: Profesi
Lokasi: Bandung
Alamat: Bandung
Kota Lain: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Lombok
Ringkasan: Pahami Dengan Tepat dan Benar Tentang Pencucian Uang
Investasi: Rp. 5.500.000

Training ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME


Pada masa sekarang sudah banyak orang yang tahu bahwa istilah money laundering (“pencucian uang”) dan dirty money (“uang kotor”) sangat erat sekali hubungannya. Keduanya, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan istilah “uang haram”, diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Agar supaya aparat penegak hukum tidak mencurigai uang kotor itu berasal dari hasil tindak pidana, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelakunya ialah melakukan praktik pencucian uang, misalnya dengan membeli saham atau properti, untuk membuat uang kotor itu nantinya menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah. Peraturan Bank Indonesia ini mengganti atau mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles, sebagai upaya meminimalisasi penggunaan Bank sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang merupakan bagian dari penerapan manajemen resiko bank.

MANFAAT MENGIKUTI TRAINING INI :

Peserta dapat lebih memahami secara mendalam mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Perusahaan.
Peserta dapat memahami kebijakan dan prosedur Program APU & PPT serta mengikuti aturan yang seharusnya dilakukan jika menemui transaksi yang mencurigakan.
Pemahaman mengenai rezim APU & PPT di Indonesia dan dampak Undang-Undangnya.
Peserta dapat menangani hambatan-hambatan yang terjadi di Perusahaan dan cara mengatasinya.

SIAPA YANG HARUS IKUT DALAM TRAINING INI ?

Siapapun harus ikut terlibat dalam Training ini, diharapkan     seluruh Pejabat Tertinggi dalam Perusahaan, Para Staf atau Pegawai Bank baik yang bekerja di operasional maupun non operasional dapat memahami lebih baik tentang Program Pencegahan APU PPT ini.

INVESTASI :

BANDUNG             : Rp. 5.500.000,-
JAKARTA              : Rp. 5.650.000,-
YOGYAKARTA/SBY : Rp. 5.850.000,-
BALI/LOMBOK`      : Rp. 5.950.000.-

Biaya sudah termasuk :
ATK, Sertifikat
Hotel Berbintang di Indonesia
4x Coffee Break dan 2x Lunch
Video Testimoni, Photo Bersama, Photo Perorangan
Doorprice
Instruktur
PAJAK

Biaya tersebut tidak termasuk
Penginapan, Akomodasi, Transportasi &  Asuransi

Ini merupakan bukti kami berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Anti  Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyelenggaraan Training ini. Jangan biarkan perusahaan Anda menjadi  salah satu sarana para pelaku APU-PPT.  Mari lakukan gerakan antisipasi !

INSTRUKTUR :

Kurnia Hadi
Retail Banking & Wealth Management Dept – Trainer for National Acquisition Team Jan 2012 – Oct 2012
Personal Financial Services Dept – Manager Quality Assurance, Recruitment and Agency Management May 2011- Jan 2012
Personal Financial Services Department (HSBC Advance Division) – Business Development Manager Apr 2009 – May 2011
Personal Financial Services Department – Branch Manager March 2007 –Apr 2009
Corporate and Institutional Banking Department – Assistant Manager July 2003 – Mar 2007
Assistant Manager Trade Services March 2000 – July 2003
Export Checker Trade Services Nov 1996 – Mar 2000
Export Import Officer Feb 1994 – Nov 1996
Korea Exchange Bank Danamon, Jakarta Indonesia Accounting Staff Dec 1992 – Aug 1993

Info jadwal, tempat & detail silahkan hubungi kami melalui form yang tersedia diatas


Topik serupa: Training ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

 

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 5.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas

 
 

Training ASPEK HUKUM KEPAILITAN

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 5.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Diawalai dengan krisis moneter melanda Indonesia, sekitar tahun 1997 banyak perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dan terpaksa gulung tikar.

 
 

Training ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH SECARA EFEKTIF

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 7.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Setiap pemberian kredit tentunya dilakukan dengan perhitungan matang atas resiko yang mungkin ditimbulkannya. Namun jika resiko tersebut kemudian benar terjadi, penanganan atas piutang atau kredit bermasalah seharusnya dilakukan secara komprehensif dan melalui prosedur yang benar

 
 

Training ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 6.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen di perusahaan yang sangat penting untuk dikelola. Agar prosedur pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat

 
 

Training ASPEK HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA

Dipublikasikan 28 Dec 2015 di Hukum
Jadwal Training: Rutin | Durasi: 3 hari | Investasi: Rp. 5.500.000
Kota: Yogyakarta | Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok, Batam

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problemaproblema rumit.

 

Bantuan cepat InfoTrainingIndonesia.com
Administrasi | Manajemen | Pemasaran | Keuangan | Bisnis - Usaha | Sumber Daya Manusia | Hubungan Masyarakat | Hukum | Pemerintahan
Pendidikan | Kesehatan - Keselamatan | Tehnologi Informasi | Kontruksi - Bangunan | Mekanik - Kelistrikan | Industri | Pertambangan
Pertanian - Perkebunan | Sertifikasi